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全国最大加工贸易走私案的始末

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分类:案例展示 发布时间:2015-03-18 12:00:15 来源: 浏览: 收藏 正文点这评论:(0人参与)
  4年中走私原料18亿元,偷逃税3.5亿元的全国最大加工贸易走私案--尹氏家族特大加工贸易走私案,21日上午在广州市中级人民法院开庭审理,尹氏家族走私头目尹照华等15名被告出庭受审。
 
  据黄埔海关有关负责人介绍,这是迄今为止全国海关破获的最大一起加工贸易 走私案,走私案值高达18亿元,共抓获以香港人尹照华为首的家族走私犯罪团伙犯罪嫌疑人42名,扣押走私交通工具汽车17辆和价值约3000万元的涉嫌走私货物,冻结、扣押涉案款项折合人民币约1.11亿元。
 
  2003年11月,黄埔海关缉私局获取一条线索:香港人袁叠足涉嫌在广州某皮具城大量销售从广东东莞走私进口的牛皮和布料,但具体走私团伙及走私渠道不详。办案人员判断,袁叠足所销售的低价牛皮和布料极有可能是走私货。经过摸查,情报人员发现袁叠足的进口牛皮和布料均从其在东莞设立的2个仓库拉出,仓库内常存有价值约2000多万元的进口货物,这2个仓库的货物全部来自东莞寮步镇的“照华货场”。“照华货场”每晚不断有粤港直通车运载着刚从香港进口的货物进场卸货,随后由内地货车运走,或将上述货物直接卸载到内地货车,每晚到此卸货的粤港直通车和接货的内地货车多达数十辆,袁叠足仅是其中一家。经查阅有关粤港直通车的进出口资料,发现其报关进口的是加工贸易企业的保税料件。
 
  专案组通过对经常进出“照华货场”的15辆粤港直通车进行监控,发现这些车辆所运载的货物,均发自香港,以天得利织造厂等4家来料加工企业的名义,作为保税料件报关进口。海关放行后,货物不到这4家工厂,而是直接到“照华货场”过货给内地货车,或卸到货场后再由内地货车运往各地,进行“飞料”走私。然后,又直接将其他内地货车拉来的货物运走申报出境,用以核销加工合同手册,以掩盖走私行为。
 
  专案组调查发现,“照华货场”和4家涉案企业与香港人尹照华密切相关:“照华货场”主要由尹的父亲和其两个儿子尹启康、尹照康和女儿负责日常管理。尹照华的妻子吴京银正是涉案4家来料加工企业的港方负责人,同时负责申领上述企业来料加工合同手册。向海关伪报进口货物的均为尹照华的亲属尹炯佳、尹柏彬、尹应彬、尹锦满等人。同时,专案组查实,涉案的粤港直通车在香港组织私货的主要据点为香港照华贸易(运输)公司,该公司也是由尹照华负责经营。至此,办案人员基本确定“照华货场”走私团伙是以尹照华为首的家族式走私团伙。
 
  经过两个多月的摸查,该集团的走私手法、渠道、涉案地点一一浮出水面:1996年,尹照华在香港成立了香港照华运输公司。2000年,又在家乡东莞设立精艺手袋厂等4间企业,并转租他人经营,同时通过指使其家族成员向海关申领上述厂家的来料加工合同手册,香港照华公司主要负责组织货源和运输,以伪报贸易性质的方式走私大量皮料、毛线、布料、胶纸、五金等货物,进境后走私货物并非用于加工生产,而是运至“照华货场”,再以低于海关完税价格的价钱卖给珠三角和内地上千家客户。自2000年1月至2004年4月间,该走私团伙共计走私普通货物总案值人民币18亿元,涉嫌偷逃应缴税额人民币3.5亿。


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